В 2024 году Банк России зафиксировал рост числа субъектов с признаками нелегальной деятельности почти в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Обнаружено свыше 5 тыс. финансовых пирамид, почти 2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг и 1,5 тыс. черных кредиторов.
Основной причиной увеличения количества мошеннических схем стали активно создаваемые интернет-проверяющие проекты и недобросовестные инвестиционные предложения. Мошенники привлекают клиентов через социальные сети и просмотры в Telegram, но также возобновили холодные звонки.
В 2024 году было выявлено 5 510 финансовых пирамид, что в 1,9 раза больше, чем в 2023 году. Классические схемы с презентациями и обзвонами сохраняются, но наибольшую популярность набирают схемы с участием криптовалют. В 2024 году 77% пирамид принимали средства в криптовалюте, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 50%.
Регулятор сообщил о возбуждении более 650 административных дел и принятии свыше 1 180 мер в ответ на нелегальные действия, а также ограничении доступа к более чем 17 тыс. интернет-ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами.
