Налоговая служба может инициировать проверку в случае регулярных крупных переводов на карту от одного физического лица. Об этом сообщил экономист Борис Фролов в интервью RT.
Он пояснил, что закон позволяет свободные переводы между гражданами без налоговых последствий. Тем не менее, если на счет регулярно поступают значительные суммы от одного человека, которые не соответствуют официальным источникам дохода, налоговая служба может обратиться в банк для получения выписки о транзакциях и начать проверку.
Если будут обнаружены нарушения, возможны доначисления налоговых обязательств, начисление пени или наложение штрафов.
Фролов отметил, что сам факт перевода не считается доходом, но без документов или пояснений, подтверждающих происхождение средств, такие переводы могут быть расценены как доход.
Ранее профессор бизнес-практики в области цифровых финансов Президентской академии Алексей Войлуков сообщил, что с 30 мая 2025 года в России будет введён лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента.
