ЦБ опроверг планы по введению тотального контроля за переводами граждан. В пресс-службе регулятора сообщили, что Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.
Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам, исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк РФ будет контролировать денежные переводы граждан. Мониторинг перечисления денежных средств начнётся уже с января 2022 года. Кроме того, регулятор намерен с января запрашивать у финансовых организаций данные обо всех переводах россиян, а также персональную информацию об отправителях и получателях. В банки уже отправлена новая форма отчётности.
Информация по операциям будет включать в себя номера карт отправителя и получателя, сведения о финансовой организации, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время платежа, код страны отправителя и получателя. Запрос Центробанка может касаться информации на операции по конкретной карте или по физическому лицу.
