Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ – Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен статьёй 8.2, согласно которой, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчётный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее – проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банки и (или) иные кредитные организации поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчётный период и предшествующие два года, – лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.
В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений, материалы проверки в трёхдневный срок после её завершения направляются лицом, принявшим решение о её осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.
После получения данных материалов прокурором принимается решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, по результатам которой, при наличии оснований, направляется в суд заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентной той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
С учётом указанных изменений законодательства, в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» также внесены изменения, наделяющие прокуроров правом по истребованию в банках и (или) иных кредитных организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц, замещавших (занимавших) должность, осуществление полномочий по которой влечёт за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Таким образом, при осуществлении надзора за соблюдением проверяемыми лицами требований законодательства о противодействии коррупции, прокурор вправе запрашивать в банках и (или) иных кредитных организациях справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц.
