В Екатеринбурге стартует судебный процесс по громкому делу о масштабных финансовых нарушениях. Прокуратура Свердловской области передала в Октябрьский районный суд материалы против директора ООО «Бизнес Торг»: женщину обвиняют в незаконных валютных операциях и легализации средств, добытых преступным путём. В основе схемы использование подложных документов для обхода валютного контроля.
Обвинение: валютные операции и отмывание денег
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении уроженки Курганской области 1976 года рождения.
По версии следствия, она причастна к валютным операциям с подложными документами в крупном размере и к легализации преступных доходов в особо крупном размере. Фигурантке вменяют п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Как была устроена схема
Следствие установило, что в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года руководитель компании организовала переводы средств на счета нерезидентов. Совокупный объём таких транзакций превысил 164,4 млн рублей.
Для прохождения валютного контроля в уполномоченные органы направлялись документы с недостоверными сведениями: в них намеренно искажались основания, цели и назначение платежей.
Легализация незаконно полученных средств
Кроме валютных нарушений, обвиняемая провела серию финансовых операций с деньгами, полученными в результате противоправной деятельности. Объём транзакций, направленных на придание правомерного вида этим средствам, составил свыше 6,2 млн рублей.
Дело поступило на рассмотрение суда
Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Теперь суду предстоит изучить доказательства и вынести решение по существу предъявленных обвинений.
