24 мая в Ленинском районном суде Нижнего Тагила под председательством федеральной судьи Натальи Аубакировой началось предварительное заседание процесса, где обвиняемыми выступают бывшие сотрудники АО «Тагилбанк» Алексей Чеканов, Лариса Пестова и Оксана Логинова.
Алексей Чеканов обвиняется по части 4 статьи 33 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за подстрекательство. По закону соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники. «Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом».
Кроме того гражданину Чеканову вменяется Статья 172.1. УК РФ Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
Эти действия предполагают: внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации … заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства либо оснований для отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации.
За это преступление предусмотрен штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ларисе Пестовой и Светлане Логиновой предъявлено обвинение по части 1, статьи 172 УК РФ.
