Следственные органы Нижнего Тагила возбудили уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей у местной жительницы, которую злоумышленник под предлогом помощи в торговле цифровыми активами постепенно втянул в серию фальшивых финансовых операций.
38-летняя жительница Нижнего Тагила сообщила в полицию о том, что в течение полугода неизвестный путем обмана завладел ее денежными средствами на сумму более 6 миллионов рублей.
По словам заявительницы, история обмана началась в марте текущего года, когда в одном из мессенджеров ей написал незнакомый мужчина с предложением познакомиться. После непродолжительной переписки он предложил созвониться через интернет-сервис. В ходе бесед злоумышленник сообщил, что проживает в Барселоне (Испания), и постепенно перевел тему разговора на свою деятельность, связанную с торговлей криптовалютой.
Мужчина продемонстрировал, как устроена работа с цифровыми активами, и помог потерпевшей создать аккаунт на бирже. Первые операции выглядели убедительно: после пополнения кошелька на 10 тысяч рублей женщина якобы заработала 1 тысячу рублей, что значительно усилило ее доверие к собеседнику.
В дальнейшем мошенник убедил тагильчанку в возможности получения стабильного дохода с помощью так называемых инсайдерских сигналов на покупку и продажу монет. По его утверждению, для участия в такой схеме требовалось иметь на криптокошельке капитал не менее 10 тысяч долларов. Следуя указаниям злоумышленника, женщина вложила 250 тысяч рублей личных сбережений, а также оформила в банке кредит на 540 тысяч рублей. Данные средства были конвертированы в криптовалюту через обменный пункт в Екатеринбурге и переведены на созданный аккаунт.
В продолжение общения аферист предложил потерпевшей поучаствовать в выгодной операции, для которой требовался капитал в размере 70 тысяч долларов. Чтобы собрать необходимую сумму, женщина оформила кредитную карту, а также взяла потребительский кредит под залог имущества на 1 миллион рублей, указав в банке, что средства нужны на ремонт квартиры.
Часть средств в размере 2 миллионов рублей тагильчанка снова перевела на биржу через екатеринбургский обменник. По итогам этой сделки на ее лицевом счете отобразилась крупная сумма в долларах, эквивалентная 24 миллионам рублей. Эта цифра сильно вдохновила инвестора, однако вскоре появилось уведомление о необходимости уплаты комиссии сервиса в размере 10 тысяч долларов.
Для покрытия комиссии потерпевшая продала квартиру и через пункт обмена в Екатеринбурге внесла на биржу еще 730 тысяч рублей. Затем, по словам мошенника, средства оказались заблокированы на сутки, а для их вывода требовалось приобрести определенную монету. Женщина заняла у знакомой еще 300 тысяч рублей, объяснив это необходимостью доплаты за новую квартиру.
Когда наступил обещанный момент вывода денег, потерпевшая обнаружила, что диалог в мессенджере удален, а ее аккаунт внесен в черный список. При попытке зайти на биржу выяснилось, что ее профиль также заблокирован. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Следственным подразделением МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника.
Полиция призывает граждан проявлять бдительность при получении предложений о быстром заработке, особенно в сфере криптовалют и биржевой торговли. Правоохранители рекомендуют не переводить деньги по рекомендациям незнакомцев, не переходить по подозрительным ссылкам и не раскрывать данные своих финансовых аккаунтов.
